4 thg 3, 2025

Chuyên gia Phân tích dữ liệu và QTDMQTRR gian lận(40000776)

Danh mục: Risk Management Division

Quản trị rủi ro

Mục tiêu

1. Tổng quát: Chịu trách nhiệm khai thác dữ liệu bên trong và bên ngoài để cung cấp hiểu biết sâu sắc và thông tin liên quan đến dữ liệu lớn, học máy, phương pháp tối ưu hóa và xây dựng quy tắc / mô hình thống kê hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên thực tế cho các chiến lược phát hiện và ngăn chặn rủi ro gian lận .

2. Chuyên môn hóa: Chịu trách nhiệm quản trị chất lượng danh mục/loại rủi ro được giao quản lý.

Trách nhiệm chính (1)

'1. Xây dựng và triển khai các kế hoạch phân tích và thống kê dữ liệu để xác định các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro gian lận và đưa ra nhận định về xu hướng rủi ro gian lận cũng như khuyến nghị các biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp
2. Phân tích dữ liệu thăm dò để thiết lập các quy tắc nhằm phát hiện các sự kiện rủi ro, cảnh báo sớm về tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát/KCI và mức độ rủi ro/KRI liên quan tới rủi ro gian lận .
3. Sử dụng thuật toán và mô hình định tính: đo lường rủi ro và tự động hóa ra quyết định ứng phó rủi ro thông qua các số liệu thống kê và kinh nghiệm chuyên gia, các thẻ điểm định tính để đánh giá rủi ro

Trách nhiệm chính (2)

4. Phát triển các báo cáo phân tích dữ liệu và dashboard trực quan hóa dữ liệu liên quan đến rủi ro rủi ro gian lận.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý Cao cấp Phân tích dữ liệu và Quản trị Danh mục QTRR gian lận

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Quản lý Cao cấp Phân tích dữ liệu và Quản trị Danh mục QTRR gian lận

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Không có

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các Khối kinh doanh/Khối hỗ trợ/Kiểm toán nội bộ/Các đơn vị có chức năng phân tích dữ liệu trong ngân hàng