Chuyên gia, Kiểm soát rủi ro gian lận và tội phạm tài chính (40001463)

Mục tiêu

1. Tổng quát: Xây dựng và triển khai các biện pháp/công cụ quản trị rủi ro gian lận/tội phạm tài chính nhằm mục tiêu phòng chống, phát hiện và giảm thiểu rủi ro gian lận/tội phạm tài chính tại Khối

2. Chuyên môn hóa: Chịu trách nhiệm quản trị loại rủi ro gian lận bên ngoài và gian lận nội bộ

Trách nhiệm chính (1)

1. Xây dựng/ đề xuất các biện pháp/ chương trình phòng chống, phát hiện gian lận và tội phạm tài chính nhằm giảm thiểu các hoạt động, hậu quả của gian lận và tội phạm tài chính, bao gồm: (i) Nhận diện và đánh giá rủi ro gian lận và tôi phạm tại chính tiềm tàng và hiện hữu; (ii) xây dựng/ đề xuất các biện pháp nhằm phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Khối; (iii) xây dựng/ đề xuất giải pháp/ hành động giảm thiểu và kiểm soát rủi ro gian lận
2. Triển khai, giám sát các biện pháp/ công cụ nhận diện rủi ro gian lận nhằm phát hiện, phòng chống và giảm thiểu rủi ro gian lận. Đề xuất tăng cường các biện pháp kiểm soát hiện có hoặc bổ sung các biện pháp giảm thiểu
3. Đầu mối tiếp nhận, phân tích và điều tra các sự vụ/ vấn đề được phát hiện để nhận diện rủi ro gian lận trong hoạt động; và/ hoặc giám sát các kiểm soát/ các hoạt động phòng ngừa thông qua phân tích dữ liệu
4. Thực hiện các báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ của rủi ro gian lận phát sinh, kịch bản gian lận và tổng hợp và báo cáo các rủi ro và kịch bản gian lận và tội phạm tài chính dựa trên các phát hiện từ việc điều tra.
5. Tìm hiểu và cập nhật xu hướng gian lận trên thị trường ngân hàng nói chung, các bộ phận/ đơn vị nói riêng để xây dựng biện pháp phòng ngừa gian lận cho Khối

Trách nhiệm chính (2)

6. Advising and supporting fraud risk management directors to develop plans, evaluate operational efficiency and continuously improve fraud investigation and supervision activities
7. Coordinate with Operational Risk Management to add controls and supervision at processes/ products for effective risk management at Division
8. Implement training and communication programs to improve the professional capacity of Division in fraud risk management
9. Perform other duties at the request of the Director/Senior Manager of Fraud monitoring and Incident control

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm liên quan đến điều tra gian lận, kiểm tra/ kiểm toán tại các ngân hàng/ tổ chức tài chính
Kiến thức chuyên môn
- Am hiểu hệ thống TCB
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của đơn vị
- Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị
Bằng cấp:
- Có trình độ Đại học trở lên.
- Ngoại ngữ theo chính sách quy định cuả TCB